Kazakhstan – trung tâm tiền mã hóa đang nổi lên tại Trung Á – đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực crypto, khi cơ quan quản lý nước này thông báo đã đóng cửa 130 nền tảng giao dịch liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp trong năm 2025.
Theo Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM), khoảng 16,7 triệu USD tiền mã hóa đã bị thu giữ từ các nền tảng này. Ngoài ra, tuần trước AFM cũng tịch thu thêm 642.000 USD từ các hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép, cho thấy lập trường cứng rắn của Kazakhstan với tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto, dù nước này vẫn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp blockchain hợp pháp.
AFM cho biết các nền tảng này chủ yếu là “crypto exchangers” – các điểm đổi tiền kỹ thuật số không được cấp phép. Con số này tăng gấp ba lần so với năm 2024, khi chỉ có 36 nền tảng bị xử lý.
Chính phủ cũng siết chặt quy định chống rửa tiền: mọi giao dịch nạp thẻ ngân hàng trên 500.000 tenge (khoảng 925 USD) phải xác minh mã số định danh cá nhân (IIN) của người gửi.
Hiện Kazakhstan chỉ cho phép 20 nền tảng crypto hoạt động hợp pháp, trong đó có các sàn lớn như Bybit và WhiteBIT. Dù kiểm soát chặt, quốc gia này vẫn theo đuổi mục tiêu trở thành trung tâm crypto của Trung Á, với kế hoạch lập quỹ dự trữ tiền mã hóa quốc gia và cho phép thanh toán phí bằng stablecoin USDT.
