Liên minh T3 Financial Crime Unit do Tron, Tether và TRM Labs sáng lập đã đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản crypto phi pháp trong chưa đầy một năm, nay mở rộng quy mô với Binance trở thành đối tác T3+ đầu tiên, trong bối cảnh các vụ hack crypto diễn ra nhanh và khó ngăn chặn hơn.
Ra mắt tháng 9/2024, T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) là sáng kiến hợp tác công – tư nhằm theo dõi và ngăn chặn giao dịch blockchain bất hợp pháp. Con số 250 triệu USD tài sản bị đóng băng gấp đôi so với báo cáo sau 6 tháng hoạt động, khi đó mới chỉ đạt hơn 100 triệu USD. Liên minh đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để xử lý các vụ rửa tiền, lừa đảo đầu tư, tống tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.
Chương trình mở rộng T3+ sẽ huy động thêm các sàn giao dịch, tổ chức tài chính và đơn vị trong ngành để chia sẻ thông tin tình báo và phản ứng nhanh với mối đe dọa. Justin Sun, nhà sáng lập Tron, cho biết mục tiêu là tăng cường hợp tác toàn ngành blockchain để xử lý vi phạm theo thời gian thực.
Bối cảnh mở rộng này diễn ra khi các vụ hack crypto ngày càng tinh vi. Báo cáo của Global Ledger cho thấy hơn 3 tỷ USD crypto đã bị đánh cắp trong nửa đầu 2025, với tốc độ rửa tiền tăng mạnh: có vụ hoàn tất trong chưa đầy 3 phút, 30% số tiền bị rửa trong vòng 24 giờ, và trung bình mất khoảng 15 giờ sau vụ tấn công để di chuyển tài sản. Chỉ 4,2% số tiền bị đánh cắp được thu hồi.
Khoảng 15% dòng tiền bất hợp pháp vẫn đi qua các sàn tập trung, nơi đội ngũ tuân thủ chỉ có 10–15 phút để chặn giao dịch. Nhiều vụ liên quan đến nhóm hacker do nhà nước tài trợ, tổ chức tội phạm mạng hoặc mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới. Gần đây, tin tặc tuyên bố đã xâm nhập hoạt động gián điệp mạng của Triều Tiên, tiết lộ chiến thuật nhắm vào các nền tảng crypto toàn cầu.
Dù việc Tether và các sàn tập trung đóng băng tài sản giúp thu hồi tiền, nhưng cũng gây tranh cãi vì quyền kiểm soát tập trung đi ngược nguyên tắc phi tập trung. Tháng trước, Tether đã đóng băng gần 86.000 USDt bị đánh cắp. CEO Paolo Ardoino cho rằng chỉ có nỗ lực tập thể mới xây dựng được môi trường blockchain an toàn và đáng tin cậy hơn.
